Меня обманул брокер? Как вывести свои средства?

Общий риск (в процентах) – вероятность того, что адрес связан с нелегальной деятельностью. Источники риска – известные типы сервисов, с которыми адрес взаимодействовал, и процент средств принятых с / отданных на эти сервисы, по которым рассчитывается общий риск.

AML Agent проводит проверку указанного адреса кошелька на наличие связей с известными сервисами в блокчейне. Такие сервисы AML Agent условно объединяет в группы с разным уровнем риска незаконной деятельности. В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими группами в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.

Каждый клиент сам для себя определяет, какой процент риска для него приемлемый. Условно значения риска можно разделить так:
- 0-25% — это чистый кошелек/транзакция;
- 25-75% — это средний уровень риска;
- 75%+ — такой кошелек/транзакция считаются рискованной.
Также стоит обратить внимание на красные источники риска в подробном анализе, описанные на странице.

После подтверждения транзакции баланс пополняется:
• до 10 минут, если оплата прошла в течение суток после выставления счета,
• до 25 минут, если оплата прошла после 24 часов с момента выставления счета. В целом BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.

AML Agent находит связи проверяемого адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых — свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска составит 50%.

Проверяя кошельки контрагентов перед сделкой, вы можете отказаться от их активов, если оценка риска будет высокой. Также перед переводом средств на другие сервисы вы можете проверить адрес своего кошелька и сохранить результат (сделать скриншот).

Если проверка показала, что у ваших активов не было связи с нелегальной деятельностью, а сервис вас заблокировал, то вы можете предоставить сохраненный результат для подтверждения чистоты своих активов.

Результаты проверки основаны на международных базах, которые постоянно обновляются. Поэтому адрес, который имел 0% риска вчера, сегодня мог получить или отдать актив рисковому контрагенту. В этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите убедиться в результате и определить, в чем причина высокого риска, мы можем провести для вас детальную проверку. Для этого напишите нам на info@amlagent.com.

Проверка адреса (кошелька) — это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись. Проверка транзакции (нужно указать TxID) и затем вы выбираете:

— Принимал средства (Получатель) и адрес, на который были получены средства (Deposit). В этом случае проверяются связи адресов, с которых средства поступили. Если смотреть на транзакцию в блокчейн эксплорере, то это адреса, которые стоят слева, и все, с кем они взаимодействовали до этой транзакции.

— Отдавал средства (Отправитель) и адрес, на который были отправлены средства (Withdrawal). Здесь проверяется кошелек (в блокчейн эксплорере он стоит справа), который получил средства, а также все его связи до этой транзакции. Таким образом при проверке TxID оцениваются риски для получателя, если выбрать приём средств, и риски для отправителя, если выбрать отправителя.

Они остаются на вашем счету, и вы можете использовать их в любое время.

Ответ на этот вопрос зависит от вашей уникальной модели риска. Общая рекомендация заключается в том, чтобы проводить проверку AML каждый раз, когда вы взаимодействуете с неизвестным кошельком или смарт-контрактом.

AML Agent поддерживает все основные блокчейны и токены на них. Мы постоянно добавляем поддержку дополнительных криптовалют. Вы всегда можете проверить актуальный список поддерживаемых криптовалют в Web Dashboard или в API Документации.

Bы можете докупать проверки по мере необходимости. Количество проверок всегда отображается в вашей пользовательской информации.